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LANDFX、XM、i-account/i-card詐欺撲滅
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当サイトの取材による掲載紙



海外FX事情コラム 最新号

  • ファンドという不透明なリスク 日本の金融機関の実態はAIJ投資顧問の事件や以下の新たな以下の問題のように運用者に預けたら目隠し運転をしているのと同じと思った方が良いという事が分かります。高利回りを謳う不動産系ファンドやクラウドファンディング系の運用も同様です。特に価値の算定が曖昧にできる。または、算定の仕方次第で価格を変化させる事ができる投資対象は合法的かつ意図的に、溶ける可能性が高いものが多いと言えます。この様なこのに巻き込まれない為には、いかに透明性の高い運用対象を選択するかが大きなポイントです。医療機関の診療報酬請求権を買い取り「レセプト債」と呼ばれる債券を発行していたファンドなどが破綻した問題で、証券取引等監視委員会は29日 ...
    投稿: 2016/01/29 12:08、海外FX 調査隊
  • i-account(i-Card)根絶をしない限り金融犯罪は無くならない(SCAM) i-accountとはリディアリッチ(IACCOUNT SERVICES (HK) LIMITED) / ICARD FINANCIAL SERVICES LIMITEDが提供するサービス名である。なぜ金融犯罪にi-accountが多いのか?基本的に海外の銀行口座開設が困難である事があげられるi-accountはリディアリッチが現在(2016年1月現在)開設しているフィリピンの銀行口座に入金する。i-accountはあくまでもリディアリッチが任意に振り分けたバーチャルアカウントであり、その辺の法人に入金しているのと同様である。例えば、知人の法人A社に複数人が入金するとする。その複数人に番号と入金額を割り振る ...
    投稿: 2016/01/14 6:34、海外FX 調査隊
  • 和幸・自動売買・アービトラージ詐欺(i-account関連) SCAM 和幸(http://kabushikiwako.com/)という日経225、オイル等のアービトラージ詐欺被害が拡大中。性懲りもなくi-accountを使った詐欺である。この和幸の自動売買ソフトを購入すると架空の証券会社に入金する事を指示される。Forex-S証券(http://www.forex-s.com/)と称しているらしい。このForex-S証券は当然ながら架空の証券会社である。法人名もライセンスも無い。規約上はもはや証券会社のサービス内容すら記載されていない。i-account関連詐欺 ...
    投稿: 2016/01/20 21:22、海外FX 調査隊
  • XMが日本の金融庁に追い詰められている窮地 XM(キプロス)といえば、日本国内で派手に広告をうっている事で知られており、XMは相対取引でワイドスプレッドゆえに紹介者に高い報酬をキックバックしている事でも有名である。つまり、XMに紹介された投資家の投資金はワイドスプレッドを通じてXMから紹介者へ還元されているという構図である。投資家に勝たせたい紹介者ならまず、口座開設させないトップランクの海外FX業者といえる。XMは以前より日本の金融庁とすったもんだしており、金融庁も威信をかけて潰しに掛かっていた海外FX業者である。キプロスはご存知の通りキプロスショックがあったように、金融危機が発生し破綻寸前の国である。未だに破綻の危険がある状況が続くが ...
    投稿: 2016/01/12 1:31、海外FX 調査隊
  • LANDFX出金拒否発生中 詐欺の疑い LANDFX 詐欺についてLANDFXは現在もっとも高額の出金拒否が発生しており、多数の出金トラブルが発生している。LANDFXは非合理的な報酬プランを提供し、海外FX比較サイトで推薦してもらえるように高額の報酬を支払っている。これは顧客に提供するスプレッドに対して紹介者に支払う報酬が高すぎるという事である。LANDFXは100%OTCであることを申し伝えておく。もしOTCでないというのであれば実証すべきであるが、これは不可能である。FXの仕組み上、LANDFXの提供するサービス(集金システム)はOTC以外あり得ない。LANDFXの評判は意図的に逆SEOによって操作されていると思われるが、実際の口コミによる評判は金融ライセンスも保持しない事から非常に低い ...
    投稿: 2016/01/12 1:22、海外FX 調査隊
  • 投資詐欺 Team Jones(チームジョーンズ)の紹介料 3000円の不可思議とタネ明かし いまや大規模投資詐欺で有名となったTeam Jones(チームジョーンズ)ですが、最近は自分たちの詐欺を隠すべくKAWARA版などという配信を始めているようです。ところでTeam Jones(チームジョーンズ)は無料メルマガ会員を1人紹介すると3000円がもらえるそうです。仮にTeam Jones(チームジョーンズ)無料会員からこのTeam Jones(チームジョーンズ)投資詐欺に投資した場合、詐欺の主催者は詐欺の成約率3%だとして 3000円÷0.03=90 ...
    投稿: 2016/01/12 1:24、海外FX 調査隊
  • Surprise Binary(サプライズバイナリー)  【バイナリーオプション】 Surprise Binary (サプライズバイナリー) https://surprisebinary.com/株式会社ブート(恐らく、東京都豊島区千早二丁目) / Fuji International Trading & Investment Co., Limited3rd Floor, Omar Hodge Building, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin IslandsSurprise ...
    投稿: 2016/01/12 1:24、海外FX 調査隊
  • GEMFOREX(GEM TRADE) 無免許 評判 EAの販売を手掛けていたGEM TRADE(ゲムトレード)GEM FOREX(ゲムフォレックス)なるサイトを立ち上げている。GEM FOREXは金融ライセンスは保持していないただのペーパーカンパニーであり当然ながら資金の保全は存在しない。EAを無料で利用できる等のエサでGEM FOREXの口座開設を促進している。また、別サイト「穴トレFX  市川浩二 info@anatore-fx.com 」を通じて『GEM FOREXはレートが止まるのでアービトラージができる』と謳っているが ...
    投稿: 2016/01/12 1:25、海外FX 調査隊
  • ベリーズ籍・ベリーズ管轄のFX業者にご注意 海外ではFXブローカーの拠点として人気のベリーズでしたが、どうやら外圧に負けてベリーズ国内の銀行がコルレス銀行から契約を切られている模様です。2015年7月よりベリーズ最大手のベリーズ銀行では海外送金業務を停止。ベリーズの金融ライセンスではベリーズ国内に保証金を積む必要があります。つまりベリーズ国外の事業者はベリーズへ海外送金する必要があります。ところがコルレス銀行からベリーズの銀行が契約を切られると海外送金が出来なくなります。投資家の証拠金を受ける銀行口座は通常、ベリーズの銀行に開設します。その他の国に開設する場合は開設する国のライセンスが必要になる事が多かったら銀行から口座開設が断られる為です ...
    投稿: 2016/01/12 8:40、海外FX 調査隊
  • FXUK / Monthly300, 600, 900 / チーム・ジョーンズ 投資詐欺 久々にこの手の詐欺が出てきました。http://team-jones.net/http://team-jones.net/monthly/a-top.phpチーム・ジョーンズ(TeamJones)、D・ジョーンズという架空の人物を写真販売サイトから人物写真を引用してプロの運用者のように装って資金集めを始めだしました。プランはMonthly300 マンスリー300Monthly600 マンスリー600Monthly900 マンスリー900FX業者はまたどこの国でも無免許、分別保管無しのペーパーカンパニーサイトもとりあえず作った感の怪しいサイト。検索に引っかからないようにコンテンツを一部画像にしてます。 ...
    投稿: 2015/10/14 21:33、海外FX 調査隊
  • MaximTrader (マキシムトレーダー) 元本保証高配当詐欺 社名:MaximTrader lnc(マキシムトレーダー)設立:2011年 代表者:代表取締役社長 Dr. Andrew Lim(ドクター・アンドリューリム) ホームページ:http://www.maximtrader.com 投資内容 MaximTrader lnc(マキシムトレーダー)にパートナー紹介で口座を開いた場合、18ヶ月の契約でデポジットした金額(1口につき最大3万ドル)に応じて最大月利8%の金利が得られる 元本保証と言われている。何かあった場合は親会社の株式で補填されると説明 ...
    投稿: 2014/09/07 1:21、海外FX 調査隊
  • 東皇国際有限公司 Eastern Kingdom International Limited. http://tokohkg.com/WEBサイトからの情報でじゃ以下のようになっている。創業: 2011年 香港中環徳舗道中107-111号 余崇本行1505号 (Room 1505 15/F Yu Sung Boon Building 107-111 Des Vouex Road Central Hong Kong) 香港 Tel (852) 3151 3309 ...
    投稿: 2014/06/16 22:18、海外FX 調査隊
  • 2014年内のニュージーランドFX業者にご注意 http://jp.forexmagnates.com/2014/04/10/regulation/15602ニュージーランド金融市場庁(FMA)は、新規制のフェーズ1開始を発表した。この同国の金融規制の変更は、昨年9月に発表された最初のスケジュールでは数ヵ月かけて実行される予定であった。海外業者がニュージーランドで登録するプロセスが寛容である事から、同国が多くのブローカーのホームとなりつつあるため新ガイドラインは、同国のリテールFX界の抜本的改革が見込まれている。  FMAはニュージーランドで金融ビジネスを行うローカル企業に対するガイドラインを提供しているが、これまでは海外拠点の金融サービスプロバイ ...
    投稿: 2014/04/11 5:43、海外FX 調査隊
  • 倒産寸前 Omega World, Inc.とオメガジャパン株式会社 オメガジャパン株式会社と称する新手の詐欺ビジネスが誕生しました。時価総額は私の個人資産以下。出来高もの無い倒産寸前のピンクシート銘柄の株が買える権利が付いてくるビジネスだそうです。いまだにピンクシート詐欺があるとは知りませんでしたが、果たしてどの程度の被害者が出るでしょうか。風前の灯火Omega World, Inc.社との共同事業だそうです。ところでOmega World, Incとやらは日本の法令を分かって無いのでしょうか?営業資料 http://omegaj.info/omega.pdfオメガジャパン株式会社     http://omegaj.info代表取締役 岩堀好晃 ...
    投稿: 2013/09/09 11:58、海外FX 調査隊
  • グランター絡みのTHINKS証券にご注意。 THINKS証券(http://thinksfx.com/)という名の無免許業者にご注意下さい。当然ながら分別保管もなく、どこの国の規制も受けていませんので、逃げられたら泣き寝入り。今まで数十件と同じご相談を受けていますが、どこの国でも無免許というのは最悪の環境です。証券会社でもFX会社でもありませんので騙されないようにお願いします。グランター絡みの連中が動いているようです。i-AccountとP-CARDの(リディアリッチ関連)ですね。海外FX業者を装った詐欺にご注意下さい。金融ライセンス登録無しにFX取引サービスを提供する企業に資金を預けた場合、高い確率(80%程度)で返金がなされません。 ...
    投稿: 2015/07/27 9:11、海外FX 調査隊
  • キプロス籍の海外FXブローカーは口座開設中止 CySEC(キプロス証券取引委員会)によるとCySECの登録ブローカーはEU以外の投資家に口座開設させる事が出来ない規定を導入する事と発表。つまりキプロス籍のFXブローカーは日本からの口座開設を全て中止するという事だ。海外FXブローカーはキプロス籍が多い為、影響は大きそうだ。より一層、キプロス籍の財務基盤の脆弱化が気になるところだが、一部のキプロス籍ブローカーは他の国でもライセンスを保有している為、顧客をそちらに移す可能性が考えられるただ、この行為自体がCySECの登録ブローカーとして正しい判断であるかは分からない。キプロスの代わりにニュージーランドを選択するブローカーも増加すると思われるが投資家から見た場合は余り喜ばしくはない ...
    投稿: 2013/08/21 14:50、海外FX 調査隊
  • Easyfx、Forex UT、LIGH10詐欺にご注意 アイルがまた姿を変えてセミナー活動を行っているようです。以下が全てその詐欺グループの運営しているサイトです。Easy FX win http://easyfxwin.com/jp/Forex UT http://forex-ut.comLIGH10 http://ligh10.com/jp/当然の事ながらForex UTは毎度のごとくBVIのペーパーカンパニーで金融ライセンスはありません。また以前同様に夜逃げ同然で逃げ出すことでしょう。今現在、当サイトで詐欺と断定した案件は例外無く詐欺である事が後に証明されています。詐欺である証明をするのは結果でしか証明する事はできません。また、多くの方が欲に目が眩んで手を出してしまい ...
    投稿: 2013/07/16 2:07、海外FX 調査隊
  • 海外FX詐欺ブローカー4XP(フォレックス・プレイス)が出金拒否 出金をさせない事で有名はユダヤ系の4XP(フォレックス・プレイスですが,、またもや高額の出金拒否の被害届けがでました。手を変え品を変えあらゆる理由を付けて出金させないのがユダヤ系の手法です。ユダヤ金融が発達した所以でもありますが。。なぜか日本人はユダヤ金融に対して憧れを抱く人が多いのですが、この様な実態を知らないからでしょう。明らかに詐欺よりそれっぽい理由を付けて諦めさせるのが彼らの手法です。以下は被害者の方からのメール内容です。日本のレバレッジ規制を理由にするところが全く意味が分かりません。25倍を超えた取引により利益は没収との事です。そもそも4XPはどこの国でも金融ライセンスを持ちません ...
    投稿: 2014/03/27 3:11、海外FX 調査隊
  • First Financial Broker(FFB)詐欺師返金拒否 First Financial Broker(FFB)http://first-financial-broker.com/へ預けてしまった方々からいろいろ理由を付けられて返金を拒否されているとの報告が来ています。そもそもどこの国の金融業者登録を行っている訳ではありませんので預けたこと自体、失敗ですが至急、紹介者を追い詰めてください。最後は、「負けた」と言われて終了です。泣き寝入りしたくなければ追い詰める事です。
    投稿: 2013/07/07 11:08、海外FX 調査隊
  • グランター終了 グランター(step 1 up limited)詐欺は間もなく崩壊です。もう数か月も持たないでしょう。つまりババ抜きのカウントダウン入りました。ですが、8割の方は逃げ遅れで負け組確定です。当時、相談のメールも多くありましたが結局、参加した方も多かったようです。あれだけ警告して参加したのだから、知っていて参加した方は救いようがありません。ちなみに「返金したいがどうすれば良いか?」等の相談は受け付けれらません。資金が溶けてしまって既に殆ど無いので物理的に返金は無理です。諦めてください。そして関係者は罪を清算して下さい。一番手っ取り早いのは紹介者に請求して下さい。月数%の手数を ...
    投稿: 2013/05/27 8:51、海外FX 調査隊
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