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LANDFX、XM、i-account/i-card詐欺撲滅
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  • High Trade FX ( ハイトレードFX ) 「海外FX安全性」比較「海外FXサービス」比較High Trade FX( ハイトレードFX )の評判:High Trade FX  (ハイトレードFX )のサーバーはさくらサーバー(日本)であり、WEBサイトも現在、日本語のみ。High Trade FXの宣伝をしているのはFX江之介とその一派のみ。金融ライセンスも無くただのペーパーカンパニーである。既に被害の情報も届けられている。入金をしたが突如、ログインできなくなった。取引できなくなった。出金できなくなった等の悪質な内容ばかりである。なぜFX江之介だけが、High Trade FX  (ハイトレードFX )を勧めているのか?考えずとも理由は明白である。Company Name 会社名 Pacific Investments Private LimitedCompany Address所在地 M. Bageecha Villa 20191 Chandhanee Magu Maafannu Male’ Maldiveshttp://www.bankofmaldives.com.mv/
    投稿: 2016/03/09 11:05、海外FX 調査隊
  • AXIORY(アキシオリー)評判 「海外FX安全性」比較「海外FXサービス」比較AXIORY(アキシオリー)の評判レビュー:AXIORY(アキシオリー)は比較的新しく作られた海外FX業者である。日本人顧客はベリーズ共和国管轄の法人と契約となる為、法的には顧客資金は保障されていない。キプロス管轄のライセンスを保有しているが、こちらでは日本居住者は受け入れていない模様。万が一、トラブルが発生した場合、日本居住者はベリーズのAXIORY(アキシオリー)との取引である事を予め理解しておくべきである。キプロス法人がベリーズ法人の責任を負う事は無い。ベリーズ共和国については昨今、ベリーズ銀行が海外取引を停止に追い込まれたり、債務不履行になったりとマイナス要因は多い。現在のところ特段のトラブル報告は無いが、日本居住者向けWEBサイトでは過剰な安全性の表現を用いている為、注意喚起しておきたい。またベリーズ金融庁は日本の金融庁の圧力に弱い為、長い期間は日本居住者向けのサービス提供はできないと思われる。この場合、制裁により銀行口座が凍結される事がある為、注意が必要である。過去にベリーズ籍のFX業者は同様の制裁を受けている。以下の関連記事も参照して欲しい。2016年6月時点AXIORYに関する約定の不正報告が増加中。多くが異常なスリッページや約定拒否に関してである。取引で勝ち始めるとこの様な状況が発生したり大きく利食いをしようとすると発生するという報告がほとんどである。以下は被害者から送られてきた内容。このほかにも50件ほど被害届が来ている。「AXIORY」に関してある方からのご相談です。”昨年末あたりからaxioryを使っています(こちらはECNです) 最近クリックしてから約定まで1秒程度時間がかかるようになりおかしいなと感じていました。今日、おかしな事が起こりました。いつものように成り行きでポジションを持ち(30枚)その後ストップを設定しようと思ったらストップの数字が入力できない状態になりました。結果、成り行きで損切りしました。動画は撮ってありアキシオリーには送ってみてもらっている所です。その後、また別のポジションを持ち再度ストップを入れようとした所、添付画像の様になりました。その後成り行きで利食いしました。ECNなのにディーラーによって拒否されたというのはおかしいですよね。やはりあやしいのでしょうか?”---------------------------------------------------------------------------------AXIORY(アキシオリー)についてはさらにこちらでは公開できない情報を入手済み。詳細を知りたい場合は問合せ方法を確認の上、問合せ頂きたい。関連記事ベリーズ籍・ベリーズ管轄のFX業者にご注意
    投稿: 2016/06/25 22:59、海外FX 調査隊
  • LANDFXの評判・評価 詐欺被害続出 「海外FX安全性」比較「海外FXサービス」比較LANDFXの統括レビュー:2015年後半に最も出金拒否、利益の取消し操作の報告が多い海外FX業者である。LANDFXはAET(アメージングEAチーム)というEA配布サイトを軸に集客を行っている。ニュージーランドFSPのスキームを使い、無法状態の運営を行っている状況。当サイトの一部被害者は独自の運営者の情報を集め、法的処置以外の解決方法を行うという動きを行う事の情報を得ている。マーケティング力のある詐欺行為だけにそのブランディング効果に騙される被害者も後を絶たない。当サイトでもLANDFX被害についてサイト掲載以外の手段を用いて被害の食い止めを図る予定である。LANDFX 詐欺について
    投稿: 2016/01/06 8:48、海外FX 調査隊
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海外FX事情コラム 最新号

  • 悪徳海外FX業者衰退の傾向 ここ1年でかなりの海外FX業者が日本居住者受入をあきらめたり、オフショアに逃げて営業継続を試みたりと、かなりてこずっている状況である事は明白です。当サイトの開設当初から多くのFX業者から広告料を支払うので記事を書いて欲しいという依頼がありました。それなりに、当サイトの影響力はあるようで、サービス構成や日本語でのWEBマーケティング時にも参考にされているようでした。そこで、彼らの規制上謳える限界を理解した上で、当サイトの啓もう活動の目的が達せられる為に実はある小細工をしていました。いくつかありますが、さすがに金融当局の管轄下にある海外FX業者が全くあり得ない事を掲載する事はできません。ここで考えられたのが ...
    投稿: 2016/03/25 8:48、海外FX 調査隊
  • AXIORYの不可解な約定拒否 AXIORY」に関してある方からのご相談です。”昨年末あたりからaxioryを使っています(こちらはECNです) 最近クリックしてから約定まで1秒程度時間がかかるようになりおかしいなと感じていました。今日、おかしな事が起こりました。いつものように成り行きでポジションを持ち(30枚)その後ストップを設定しようと思ったらストップの数字が入力できない状態になりました。結果、成り行きで損切りしました。動画は撮ってありアキシオリーには送ってみてもらっている所です。その後、また別のポジションを持ち再度ストップを入れようとした所、添付画像の様になりました。その後成り行きで利食いしました。ECNなのにディーラーによって拒否されたというのはおかしいですよね ...
    投稿: 2016/02/20 22:26、海外FX 調査隊
  • ファンドという不透明なリスク 日本の金融機関の実態はAIJ投資顧問の事件や以下の新たな以下の問題のように運用者に預けたら目隠し運転をしているのと同じと思った方が良いという事が分かります。高利回りを謳う不動産系ファンドやクラウドファンディング系の運用も同様です。特に価値の算定が曖昧にできる。または、算定の仕方次第で価格を変化させる事ができる投資対象は合法的かつ意図的に、溶ける可能性が高いものが多いと言えます。この様なこのに巻き込まれない為には、いかに透明性の高い運用対象を選択するかが大きなポイントです。医療機関の診療報酬請求権を買い取り「レセプト債」と呼ばれる債券を発行していたファンドなどが破綻した問題で、証券取引等監視委員会は29日 ...
    投稿: 2016/01/29 12:08、海外FX 調査隊
  • i-account(i-Card)根絶をしない限り金融犯罪は無くならない(SCAM) i-accountとはリディアリッチ(IACCOUNT SERVICES (HK) LIMITED) / ICARD FINANCIAL SERVICES LIMITEDが提供するサービス名である。なぜ金融犯罪にi-accountが多いのか?基本的に海外の銀行口座開設が困難である事があげられるi-accountはリディアリッチが現在(2016年1月現在)開設しているフィリピンの銀行口座に入金する。i-accountはあくまでもリディアリッチが任意に振り分けたバーチャルアカウントであり、その辺の法人に入金しているのと同様である。例えば、知人の法人A社に複数人が入金するとする。その複数人に番号と入金額を割り振る ...
    投稿: 2016/01/14 6:34、海外FX 調査隊
  • 和幸・自動売買・アービトラージ詐欺(i-account関連) SCAM 和幸(http://kabushikiwako.com/)という日経225、オイル等のアービトラージ詐欺被害が拡大中。性懲りもなくi-accountを使った詐欺である。この和幸の自動売買ソフトを購入すると架空の証券会社に入金する事を指示される。Forex-S証券(http://www.forex-s.com/)と称しているらしい。このForex-S証券は当然ながら架空の証券会社である。法人名もライセンスも無い。規約上はもはや証券会社のサービス内容すら記載されていない。i-account関連詐欺 ...
    投稿: 2016/01/20 21:22、海外FX 調査隊
  • XMが日本の金融庁に追い詰められている窮地 XM(キプロス)といえば、日本国内で派手に広告をうっている事で知られており、XMは相対取引でワイドスプレッドゆえに紹介者に高い報酬をキックバックしている事でも有名である。つまり、XMに紹介された投資家の投資金はワイドスプレッドを通じてXMから紹介者へ還元されているという構図である。投資家に勝たせたい紹介者ならまず、口座開設させないトップランクの海外FX業者といえる。XMは以前より日本の金融庁とすったもんだしており、金融庁も威信をかけて潰しに掛かっていた海外FX業者である。キプロスはご存知の通りキプロスショックがあったように、金融危機が発生し破綻寸前の国である。未だに破綻の危険がある状況が続くが ...
    投稿: 2016/01/12 1:31、海外FX 調査隊
  • LANDFX出金拒否発生中 詐欺の疑い LANDFX 詐欺についてLANDFXは現在もっとも高額の出金拒否が発生しており、多数の出金トラブルが発生している。LANDFXは非合理的な報酬プランを提供し、海外FX比較サイトで推薦してもらえるように高額の報酬を支払っている。これは顧客に提供するスプレッドに対して紹介者に支払う報酬が高すぎるという事である。LANDFXは100%OTCであることを申し伝えておく。もしOTCでないというのであれば実証すべきであるが、これは不可能である。FXの仕組み上、LANDFXの提供するサービス(集金システム)はOTC以外あり得ない。LANDFXの評判は意図的に逆SEOによって操作されていると思われるが、実際の口コミによる評判は金融ライセンスも保持しない事から非常に低い ...
    投稿: 2016/01/12 1:22、海外FX 調査隊
  • 投資詐欺 Team Jones(チームジョーンズ)の紹介料 3000円の不可思議とタネ明かし いまや大規模投資詐欺で有名となったTeam Jones(チームジョーンズ)ですが、最近は自分たちの詐欺を隠すべくKAWARA版などという配信を始めているようです。ところでTeam Jones(チームジョーンズ)は無料メルマガ会員を1人紹介すると3000円がもらえるそうです。仮にTeam Jones(チームジョーンズ)無料会員からこのTeam Jones(チームジョーンズ)投資詐欺に投資した場合、詐欺の主催者は詐欺の成約率3%だとして 3000円÷0.03=90 ...
    投稿: 2016/01/12 1:24、海外FX 調査隊
  • Surprise Binary(サプライズバイナリー)  【バイナリーオプション】 Surprise Binary (サプライズバイナリー) https://surprisebinary.com/株式会社ブート(恐らく、東京都豊島区千早二丁目) / Fuji International Trading & Investment Co., Limited3rd Floor, Omar Hodge Building, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin IslandsSurprise ...
    投稿: 2016/01/12 1:24、海外FX 調査隊
  • GEMFOREX(GEM TRADE) 無免許 評判 EAの販売を手掛けていたGEM TRADE(ゲムトレード)GEM FOREX(ゲムフォレックス)なるサイトを立ち上げている。GEM FOREXは金融ライセンスは保持していないただのペーパーカンパニーであり当然ながら資金の保全は存在しない。EAを無料で利用できる等のエサでGEM FOREXの口座開設を促進している。また、別サイト「穴トレFX  市川浩二 info@anatore-fx.com 」を通じて『GEM FOREXはレートが止まるのでアービトラージができる』と謳っているが ...
    投稿: 2016/01/12 1:25、海外FX 調査隊
  • ベリーズ籍・ベリーズ管轄のFX業者にご注意 海外ではFXブローカーの拠点として人気のベリーズでしたが、どうやら外圧に負けてベリーズ国内の銀行がコルレス銀行から契約を切られている模様です。2015年7月よりベリーズ最大手のベリーズ銀行では海外送金業務を停止。ベリーズの金融ライセンスではベリーズ国内に保証金を積む必要があります。つまりベリーズ国外の事業者はベリーズへ海外送金する必要があります。ところがコルレス銀行からベリーズの銀行が契約を切られると海外送金が出来なくなります。投資家の証拠金を受ける銀行口座は通常、ベリーズの銀行に開設します。その他の国に開設する場合は開設する国のライセンスが必要になる事が多かったら銀行から口座開設が断られる為です ...
    投稿: 2016/01/12 8:40、海外FX 調査隊
  • FXUK / Monthly300, 600, 900 / チーム・ジョーンズ 投資詐欺 久々にこの手の詐欺が出てきました。http://team-jones.net/http://team-jones.net/monthly/a-top.phpチーム・ジョーンズ(TeamJones)、D・ジョーンズという架空の人物を写真販売サイトから人物写真を引用してプロの運用者のように装って資金集めを始めだしました。プランはMonthly300 マンスリー300Monthly600 マンスリー600Monthly900 マンスリー900FX業者はまたどこの国でも無免許、分別保管無しのペーパーカンパニーサイトもとりあえず作った感の怪しいサイト。検索に引っかからないようにコンテンツを一部画像にしてます。 ...
    投稿: 2015/10/14 21:33、海外FX 調査隊
  • MaximTrader (マキシムトレーダー) 元本保証高配当詐欺 社名:MaximTrader lnc(マキシムトレーダー)設立:2011年 代表者:代表取締役社長 Dr. Andrew Lim(ドクター・アンドリューリム) ホームページ:http://www.maximtrader.com 投資内容 MaximTrader lnc(マキシムトレーダー)にパートナー紹介で口座を開いた場合、18ヶ月の契約でデポジットした金額(1口につき最大3万ドル)に応じて最大月利8%の金利が得られる 元本保証と言われている。何かあった場合は親会社の株式で補填されると説明 ...
    投稿: 2014/09/07 1:21、海外FX 調査隊
  • 東皇国際有限公司 Eastern Kingdom International Limited. http://tokohkg.com/WEBサイトからの情報でじゃ以下のようになっている。創業: 2011年 香港中環徳舗道中107-111号 余崇本行1505号 (Room 1505 15/F Yu Sung Boon Building 107-111 Des Vouex Road Central Hong Kong) 香港 Tel (852) 3151 3309 ...
    投稿: 2014/06/16 22:18、海外FX 調査隊
  • 2014年内のニュージーランドFX業者にご注意 http://jp.forexmagnates.com/2014/04/10/regulation/15602ニュージーランド金融市場庁(FMA)は、新規制のフェーズ1開始を発表した。この同国の金融規制の変更は、昨年9月に発表された最初のスケジュールでは数ヵ月かけて実行される予定であった。海外業者がニュージーランドで登録するプロセスが寛容である事から、同国が多くのブローカーのホームとなりつつあるため新ガイドラインは、同国のリテールFX界の抜本的改革が見込まれている。  FMAはニュージーランドで金融ビジネスを行うローカル企業に対するガイドラインを提供しているが、これまでは海外拠点の金融サービスプロバイ ...
    投稿: 2014/04/11 5:43、海外FX 調査隊
  • 倒産寸前 Omega World, Inc.とオメガジャパン株式会社 オメガジャパン株式会社と称する新手の詐欺ビジネスが誕生しました。時価総額は私の個人資産以下。出来高もの無い倒産寸前のピンクシート銘柄の株が買える権利が付いてくるビジネスだそうです。いまだにピンクシート詐欺があるとは知りませんでしたが、果たしてどの程度の被害者が出るでしょうか。風前の灯火Omega World, Inc.社との共同事業だそうです。ところでOmega World, Incとやらは日本の法令を分かって無いのでしょうか?営業資料 http://omegaj.info/omega.pdfオメガジャパン株式会社     http://omegaj.info代表取締役 岩堀好晃 ...
    投稿: 2013/09/09 11:58、海外FX 調査隊
  • グランター絡みのTHINKS証券にご注意。 THINKS証券(http://thinksfx.com/)という名の無免許業者にご注意下さい。当然ながら分別保管もなく、どこの国の規制も受けていませんので、逃げられたら泣き寝入り。今まで数十件と同じご相談を受けていますが、どこの国でも無免許というのは最悪の環境です。証券会社でもFX会社でもありませんので騙されないようにお願いします。グランター絡みの連中が動いているようです。i-AccountとP-CARDの(リディアリッチ関連)ですね。海外FX業者を装った詐欺にご注意下さい。金融ライセンス登録無しにFX取引サービスを提供する企業に資金を預けた場合、高い確率(80%程度)で返金がなされません。 ...
    投稿: 2015/07/27 9:11、海外FX 調査隊
  • キプロス籍の海外FXブローカーは口座開設中止 CySEC(キプロス証券取引委員会)によるとCySECの登録ブローカーはEU以外の投資家に口座開設させる事が出来ない規定を導入する事と発表。つまりキプロス籍のFXブローカーは日本からの口座開設を全て中止するという事だ。海外FXブローカーはキプロス籍が多い為、影響は大きそうだ。より一層、キプロス籍の財務基盤の脆弱化が気になるところだが、一部のキプロス籍ブローカーは他の国でもライセンスを保有している為、顧客をそちらに移す可能性が考えられるただ、この行為自体がCySECの登録ブローカーとして正しい判断であるかは分からない。キプロスの代わりにニュージーランドを選択するブローカーも増加すると思われるが投資家から見た場合は余り喜ばしくはない ...
    投稿: 2013/08/21 14:50、海外FX 調査隊
  • Easyfx、Forex UT、LIGH10詐欺にご注意 アイルがまた姿を変えてセミナー活動を行っているようです。以下が全てその詐欺グループの運営しているサイトです。Easy FX win http://easyfxwin.com/jp/Forex UT http://forex-ut.comLIGH10 http://ligh10.com/jp/当然の事ながらForex UTは毎度のごとくBVIのペーパーカンパニーで金融ライセンスはありません。また以前同様に夜逃げ同然で逃げ出すことでしょう。今現在、当サイトで詐欺と断定した案件は例外無く詐欺である事が後に証明されています。詐欺である証明をするのは結果でしか証明する事はできません。また、多くの方が欲に目が眩んで手を出してしまい ...
    投稿: 2013/07/16 2:07、海外FX 調査隊
  • 海外FX詐欺ブローカー4XP(フォレックス・プレイス)が出金拒否 出金をさせない事で有名はユダヤ系の4XP(フォレックス・プレイスですが,、またもや高額の出金拒否の被害届けがでました。手を変え品を変えあらゆる理由を付けて出金させないのがユダヤ系の手法です。ユダヤ金融が発達した所以でもありますが。。なぜか日本人はユダヤ金融に対して憧れを抱く人が多いのですが、この様な実態を知らないからでしょう。明らかに詐欺よりそれっぽい理由を付けて諦めさせるのが彼らの手法です。以下は被害者の方からのメール内容です。日本のレバレッジ規制を理由にするところが全く意味が分かりません。25倍を超えた取引により利益は没収との事です。そもそも4XPはどこの国でも金融ライセンスを持ちません ...
    投稿: 2014/03/27 3:11、海外FX 調査隊
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