CHL Forex HK (CUI HUI LIMITED ) FX自動売買プログラム SPEC30シリーズ

2012/05/30 1:40 に 海外FX 調査隊 が投稿   [ 2012/08/01 23:19 に更新しました ]
CHL Forex HK (CUI HUI LIMITED )  

という香港の海外FX業者という事ですかどこにもサイトは見当たりません。入金してから1週間程度でほぼ資金が溶けてしまったという事で読者の方から複数問合せがありますが、現在、調査中です。

ステートジョイリミテッドという会社がPAMMサイトを作成しており集客を行っています。

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State joy limited

Hong kong office
18F Tung Sun Commercial Centre, Lockhart Road, Wanciai, Hong Kong

Japan office
大阪市淀川区西中島3-3-2 9F
080-3612-1544
statejoylimited@gmail.com

CEO 小谷 道雄

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FX自動売買プログラム SPEC30シリーズという案件ですが、セミナーなどで勧誘しているようです。

口座情報は広島銀行 東雲支店 普通預金 3087955 ステートジョイリミテッド

だそうです。なぜ広島銀行か?これは恐らく、小谷氏が広島に住んでいるからでしょう。

CHL Forex HKの口座情報は

口座名義:CUI HUI LIMITED

名義住所:Incorporations Centre ,Road Town,Tortola ,BVI

銀行名: The Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC)

銀行住所:HSBC,No.1 Queen's Road Central,Central,Hongkong

口座番号:813-328291-838

スイフトコード:HSBCHKHHHKH

だそうです。

不思議な事に出金依頼は以下の様に書かれています。

運用資金を出金したい場合は、WITHDRAWAL REQUEST(出金依頼書)に必要事項をご記入の上、cuihuilimited@wp-inv.net

wp-inv.netのドメインは今回の為だけに作られたドメインのようです。検索してもステートジョイリミテッドのサイトしかひっかかりません。

注目すべきは住所ですIncorporations Centre ,Road Town,Tortola ,BVI 金融犯罪に使われる名高い住所です。

警察の皆様へ

この案件は arrow-investment.com の登録されているドメイン業者からとステートジョイリミテッドの銀行口座を調査すればCHL Forex HKのオーナーが特定可能かと思われます。

またALLOW INVESTMENT LIMITEDは無登録で資金送金代行を行っていますので違法行為です。
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