i-account(i-Card)根絶をしない限り金融犯罪は無くならない(SCAM)

2016/01/13 9:31 に 海外FX 調査隊 が投稿   [ 2016/01/14 6:34 に更新しました ]
i-accountとはリディアリッチ(IACCOUNT SERVICES (HK) LIMITED) / ICARD FINANCIAL SERVICES LIMITED
が提供するサービス名である。なぜ金融犯罪にi-accountが多いのか?
基本的に海外の銀行口座開設が困難である事があげられるi-accountはリディアリッチが現在(2016年1月現在)開設しているフィリピンの銀行口座に入金する。
i-accountはあくまでもリディアリッチが任意に振り分けたバーチャルアカウントであり、その辺の法人に入金しているのと同様である。

例えば、知人の法人A社に複数人が入金するとする。その複数人に番号と入金額を割り振る。この番号を口座番号と言っているだけである。

どこかに送金したい場合は法人A社に指示をするわけだが、銀行でもない普通の法人に資金を預ける感覚はどのようなものか。
まともな金融リテラシーがあれば、利用しないはずであるが、一方、このサービスは犯罪者にとっては非常に便利である。
銀行のように審査は無く、場合によっては出金拒否をすればすべて自分のものとなる。
i-accountとは実際にここ数年最も犯罪に利用されているサービスの1つである。

海外の銀行口座を開設したい投資家がi-accountを利用するケースが増えているが、これはまんまと時流に乗っかっている。
海外口座開設代行業者が宣伝している為、安心して利用している人も多いようだがこの香港の代行業者Cは以前からろくでもない企業ばかりを推薦することで有名である。

キプロスショックの寸前はなんとキプロスの銀行口座開設を薦めるなど常軌を逸した活動をせっせと行っていたり、今でも個人的に仲が良いという理由で無免許FX業者を推薦している。

話しはそれたが、今後、金融犯罪を減らす一つの方法としてはi-accountが利用できなくなる事が手っ取り早い。
この為、当方ではある動きを行っている。

i-accountの銀行口座凍結である。がどこの銀行に移動しようと彼らの犯罪加担履歴を全て銀行に提出し、即座に口座凍結に追い込む事である。
これには日本の関係機関の協力もあると早いが投資家の協力でも良い。
当方は銀行に大きなダメージを与える手法が有る為、i-account口座凍結についてはそんなに難しくないと考えている。


もしi-accountに資金が入っている人がいれば早めに出金しておくことをお勧めする口座凍結となると自分の資金であっても1年以上出金できなくなる可能性が高い。

i-account / i-Card(リディアリッチ)口座開設はくれぐれもしないようにご注意下さい。
i-account / i-Card(リディアリッチ)入金はくれぐれもしないようにご注意下さい。
i-account / i-Card(リディアリッチ)は手数料ビジネスではなく出金しない事が利益です。実際、多額の資金が出金拒否されています。
i-account / i-Card(リディアリッチ)カードを使った脱税は違法です。i-accountの個人情報が保護される保障はありません。
i-account / i-Card(リディアリッチ)とは様々な投資詐欺者とグルになって個人から資金を巻き上げる犯罪組織です。

詐欺サイト一覧(一部)
http://www.iaccountservices.com/
https://www.i-account.cc/
https://www.i-card.cc/
http://iaccount-support.com/

i-account入金先 

  • 銀行名: DBS BANK LTD. 
  • 銀行住所: 12 Marina Boulevard, DBS Asia Central MBFC Tower 3 Singapore 018982 
  • 銀行国: Singapore 
  • SWIFT: DBSSSGSG 
  • 口座名義: IACCOUNT SERVICES PTE. LTD. 
  • 口座番号: 0003-026496-01-7 
  • 口座名義人住所: 9 Battery Road #15-01 Straits Trading Building 049910 Singapore 
  • 口座名義人国: Singapore 

i-account入金先 ②

・銀行名 PHILIPPINE BUSINESS BANK
・銀行住所 137 Yakal St., San Antonio Village, Makati City, Philippines
・銀行国 Philippines
・SWIFT PPBUPHMM
・口座名義 IACCOUNT SERVICES (HK) LIMITED
・口座名義人住所 36th flr. Tower 1 Enterprise Bldg. 6766 Ayala Ave.
         Corner Paseo de Roxas St. Legaspi Village, Makati City, 1229
・口座名義人国 Philippines
・USD 口座  011-90-000230-2

i-account入金先 ③

・銀行名   CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) CORPORATION LIMITED ・銀行住所  HONG KONG DEVON HOUSE, FLOOR 11: 979, KING'S ROAD ・銀行国   HONG KONG ・SWIFT   CCBQHKAX ・口座名義  IACCOUNT SERVICES (HK) LIMITED ・口座名義人住所  Room501, 5/F, Workingport Commercial Building,      3 Hau Fook Street,Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong ・口座名義人国  HONG KONG ・口座番号  10343921


i-account入金先 ④
  • 銀行名:SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK
  • 銀行住所:12 ZHONG SHAN DONG YI LU SHANGHAI200002 CHINA
  • SWIFTSPDBCNSHOSA
  • 口座名義:IACCOUNT SERVICES (HK) LIMITED
  • 口座名義人住所:Unit 1 ,5/F, Workingport Commercial Building,3 H au Fook S treet,Tsim S ha Tsui,Kowloon, H ong Kong
  • 口座名義人国:HONG KONG
Comments